As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Em tua decisãeste, o juiz relata que "a acusação se vale por fatos objetivos e concretos dos delitos de corrupção ativa e passiva" e qual "as condutas que envolvem ESTES ilÃcitos em análise são complexas".
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O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar por não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Também não há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
ESTES réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O Ministé especialmenterio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 de janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestaçãeste enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em BrasÃlia, este procurador da República Frederico Paiva reforça o pedido do condenaçãeste por prática dos crimes do corrupçãeste ativa e passiva de grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - que atuou na defesa do interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e olhe aqui terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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O inquérito da PolÃcia Federal, concluÃdo na segunda quinzena do maio, foi enviado de modo a análise do Ministfoirio Público Federal pelo Distrito Federal, qual decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.
Assim como na denúncia, apresentada em julho do 2016, este MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta dos envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra o banco; em pedido por compensaçãeste sobre juros de capital próprio; e em pedido por revisãeste veja o site do editor tributária.
A defesa do Eduardo Leite informa qual ele nunca "vendeu soluções" ou serviços ao Bradesco ou qualquer outro ente privado e que vai aguardar o posicionamento do Ministério Público Federal A respeito de o indiciamento.
A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma este dobro daquele até este momento apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constataçãeste de saiba como a corrupçãeste faz Parcela do finesse do vida Destes poderosos do PaÃs do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade do uma investigaçãeste profunda e independente.
O Carf é uma espécie de tribunal administrativo responsável por julgar ESTES recursos contra essas multas.